Potrivit anchetatorilor, in calitatea sa de administrator la SC Rompetrol SA, Dinu si-a insusit, in mod repetat in perioada septembrie 1999 – noiembrie 2001, suma de 85 milioane USD izvorata din Acordul EPSA si cuvenita, conform prevederilor legale in vigoare, bugetului de stat. El ar fi incercat sa piarda urma banilor respectivi prin incheierea de contracte de cesiune de creante, imprumut si novatie intre firmele din cadrului grupului Rompetrol.
In acelasi dosar, Patriciu este acuzat ca, in calitate de reprezentant al grupului Rompetrol, a organizat si coordonat operatiunile de tranzactionare a actiunilor emise de SC Rompetrol Rafinare SA (cu simbol RRC), prin intermediul unor conturi apartinand unor persoane fizice sau juridice controlate de grupul de firme Rompetrol, in scopul influentarii si mentinerii unui nivel artificial al pretului de deschidere si tranzactionare, la data de 7.04.2004, pentru simbolul RRC, de 116 lei/actiune, pret la care a fost asigurat transferul unui numar 1 miliard actiuni RRC de la SC Rompetrol SA catre Saltville Ltd.
In perioada 07.04.2004-20.04.2004, se arata in rechizitoriu, omul de afaceri "a organizat si a dispus lansarea si afisarea in sistemul electronic de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti a unor ordine de bursa de vanzare si cumparare, cu consecinta inducerii unor semnale false si inselatoare pentru ceilalti participanti la tranzactionare cu privire la cererea, oferta si pretul actiunilor tranzactionate cu simbolul RRC".
Anchetatorii mai spun ca, la data de 6.04.2004, inainte cu o zi de inceperea tranzactionarii actiunilor emise SC Rompetrol Rafinare SA (cu simbol RRC) in cadrul BVB, Patriciu i-a dezvaluit lui Sorin Rosca Stanescu informatia privilegiata privind termenii si conditiile in care urmeaza sa se desfasoare operatiunile de tranzactionare a actiunilor cu simbolul RRC din data de 7.04.2004, iar la data de 20.04 2004 i-a dezvaluit lui Sorin Pantis informatia privilegiata privind pretul pe care societatile controlate de grupul de firme Rompetrol urma sa il afiseze in aceeasi zi.
Urmarirea penala impotriva lui Patriciu a inceput in acest dosar in 22 martie 2005, iar la 8 septembrie 2006 el a fost trimis in judecata, alaturi de alte 11 persoane, pentru delapidare, spalare de bani, asociere pentru savarsirea de infractiuni, manipularea pietei prin tranzactii sau ordine de tranzactionare, dezvaluire de informatii privilegiate, spalare de bani, initiere sau constituire a unui grup infractional organizat.
Alti inculpati in dosar:
- Sorin Pantis (fost ministru PNL al comunicatiilor), pentru manipularea pietei si aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat;
- Gabriela Victoria Anghelache (fost presedinte CNVM), pentru fals intelectual, favorizare a infractorului, aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat;
- Miclaus Paul Gabriel (fost vicepresedinte CNVM), pentru favorizarea infractorului, aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat;
- Elena Albu (fosta sefa a Corpului de Control al CNVM), pentru favorizarea infractorului, aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat;
- Victor Eros (fost membru CNVM), pentru favorizarea infractorului, aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat;
- Simulescu Claudiu (agent de servicii de investitii financiare si reprezentant SSIF Eastern Securities) - complicitate la savarsirea infractiunii de manipulare a pietei prin tranzactii sau ordine de tranzactionare, aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat;
- Cerasela Rus (agent de servicii de investitii financiare si trader la SSIF Alpha Finance), pentru complicitate la manipularea pietei si sprijinirea sub orice forma a unui grup infractional organizat;
- Petrica Grama (fost director al Directiei Generale a Bugetului de Stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice), pentru complicitate la delapidare si asociere in vederea comiterii de infractiuni;
- Alexandru Bucsa (fost vicepresedinte The Rompetrol Group Olanda), pentru complicitate la delapidare, complicitate la spalare de bani, asociere in vederea comiterii de infractiuni;
- Sorin Rosca Stanescu, pentru utilizare de informatii privilegiate si aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat;
- Florin Iulian Aldea (agent de servicii de investitii financiare, reprezentant al SSIF Alpha Finance), pentru complicitate la savarsirea infractiunii de manipulare a pietei, complicitate la spalare de bani, aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat.
Pozitia acuzatului: "Nu exista nicio posibilitate in a dovedi prejudiciul. Acest dosar de urmarire penala nu exista. Acest dosar este o facatura politica. De aceea ne aflam in fata atator incidente. Sunt 60 de bibliorafturi, de documente, care nu au legatura cu vreo infractiune. In ceea ce ma priveste, eu cred in absoluta necesitate a incetarii procesului penal, pentru ca nu exista nicio infractiune. Nu exista o consistenta a dosarului si de aceea se ridica atatea incidente. In acelasi timp, creanta cu Libia nu apare nicaieri ca ar fi apartinut vreodata statului roman."
DATA INCEPERII URMARII PENALE
22 MARTIE 2005
22 MARTIE 2005
DATA TRIMITERII IN JUDECATA
8 SEPTEMBRIE 2006
8 SEPTEMBRIE 2006
DATA PRESCRIERII FAPTEI
NUME: Dinu Patriciu
FUNCTIA (la data comiterii faptei) :lider PNL, fost deputat
INSTANTE:
Tribunalul Bucuresti - Amanare
TERMEN: 2 octombrie 2006
Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).
TERMEN: 1 noiembrie 2006
Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).
TERMEN: 18 decembrie 2006
Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).
TERMEN: 10 ianuarie 2007
Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).
TERMEN: 25 ianuarie 2007
Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).
TERMEN: 6 februarie 2007
Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).
Tribunalul Bucuresti - Prima sedinta Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).
TERMEN: 22 februarie 2007
Instanta a cerut Ministerului Finantelor sa precizeze care este valoarea sumei care ar trebui recuperata de statul roman in acest caz.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Instanta a cerut Ministerului Finantelor sa precizeze care este valoarea sumei care ar trebui recuperata de statul roman in acest caz.
TERMEN: 9 martie 2007
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 26 martie 2007
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 20 aprilie 2007
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 16 mai 2007
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 13 iunie 2007
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 11 iulie 2007
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 5 septembrie 2007
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Exceptii respinse Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 5 octombrie 2007
Cinci exceptii de procedura invocate de avocati au fost respinse de judecator.
Tribunalul Bucuresti - O noua exceptie invocata Cinci exceptii de procedura invocate de avocati au fost respinse de judecator.
TERMEN: 15 octombrie 2007
Se invoca, de catre aparare, exceptia neregularitatii actului de sesizare a instantei.
Tribunalul Bucuresti - Exceptie admisa Se invoca, de catre aparare, exceptia neregularitatii actului de sesizare a instantei.
TERMEN: 25 octombrie 2007
Exceptia inovata este admisa. Dosarul se intoarce la Parchetul de pa langa ICCJ – DICOT. Parchetul face recurs.
Curtea de Apel Bucuresti - Amanare Exceptia inovata este admisa. Dosarul se intoarce la Parchetul de pa langa ICCJ – DICOT. Parchetul face recurs.
TERMEN: 10 ianuarie 2008
Recursul la decizia TMB incepe cu o amanare, din cauza lipsei de aparare invocate de unii dintre inculpati.
Curtea de Apel Bucuresti - Amanare Recursul la decizia TMB incepe cu o amanare, din cauza lipsei de aparare invocate de unii dintre inculpati.
TERMEN: 14 februarie 2008
O noua amanare, pe motiv ca unii inculpati nu au fost citati corect.
Curtea de Apel Bucuresti - Se amana pronuntarea O noua amanare, pe motiv ca unii inculpati nu au fost citati corect.
TERMEN: 13 martie 2008
Sunt audiate partile, se amana pronuntarea peste o saptamana.
Curtea de Apel Bucuresti - Dosarul ramane la TMB Sunt audiate partile, se amana pronuntarea peste o saptamana.
TERMEN: 20 martie 2008
Magistratii decid ca procesul pe fond sa continue la Tribunalul Bucuresti, admitand recursul Parchetului.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Magistratii decid ca procesul pe fond sa continue la Tribunalul Bucuresti, admitand recursul Parchetului.
TERMEN: 6 august 2008
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 17 septembrie 2008
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 15 octombrie 2008
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 12 noiembrie 2008
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 10 decembrie 2008
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 7 ianuarie 2009
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Sunt invocate exceptii de neconstitutionalitate Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 4 februarie 2009
Magistratii amana pentru o saptamana pronuntarea in cazul a doua exceptii de neconstitutionalitate invocate de avocatii apararii.
Tribunalul Bucuresti - Exceptii respinse Magistratii amana pentru o saptamana pronuntarea in cazul a doua exceptii de neconstitutionalitate invocate de avocatii apararii.
TERMEN: 11 februarie 2009
Dosarul ramane pe rol, exceptiile invocate sunt respinse.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Dosarul ramane pe rol, exceptiile invocate sunt respinse.
TERMEN: 4 martie 2009
Dosarul cazului este la Curtea de Apel, unde se judeca un recurs la decizia de respingere a invocarii exceptiilor de neconstitutionalitate.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Dosarul cazului este la Curtea de Apel, unde se judeca un recurs la decizia de respingere a invocarii exceptiilor de neconstitutionalitate.
TERMEN: 1 aprilie 2009
Dosarul cazului este la Curtea de Apel, unde se judeca un recurs la decizia de respingere a invocarii exceptiilor de neconstitutionalitate.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Dosarul cazului este la Curtea de Apel, unde se judeca un recurs la decizia de respingere a invocarii exceptiilor de neconstitutionalitate.
TERMEN: 29 aprilie 2009
Din cauza citarii incorecte a unora dintre parti, procesul se amana din nou.
Tribunalul Bucuresti - Rechizitoriu prezentat Din cauza citarii incorecte a unora dintre parti, procesul se amana din nou.
TERMEN: 27 mai 2009
Instanta le-a prezentat inculpatilor invinuirile care li se aduc si a anuntat ca la termenul urmator va fi audiat Dinu Patriciu.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Instanta le-a prezentat inculpatilor invinuirile care li se aduc si a anuntat ca la termenul urmator va fi audiat Dinu Patriciu.
TERMEN: 24 iunie 2009
Avocatul lui Petrica Grama nu s-a prezentat, asa ca audierea lui Patriciu s-a amanat.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Avocatul lui Petrica Grama nu s-a prezentat, asa ca audierea lui Patriciu s-a amanat.
TERMEN: 20 august 2009
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 16 septembrie 2009
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 16 octombrie 2009
La dosar sunt acte in engleza, care trebuie traduse, au sustinut avocatii, amanand astfel audierea lui Patriciu.
Tribunalul Bucuresti - Amanare La dosar sunt acte in engleza, care trebuie traduse, au sustinut avocatii, amanand astfel audierea lui Patriciu.
TERMEN: 13 noiembrie 2009
Informatiile solicitate de la Parchetul General nu au ajuns la dosar, asa ca procesul se amana din nou.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Informatiile solicitate de la Parchetul General nu au ajuns la dosar, asa ca procesul se amana din nou.
TERMEN: 9 decembrie 2009
O noua amanare, pentru ca avocatii sa ia cunostinta de documentele depuse de Parchet la dosar.
Tribunalul Bucuresti - Amanare O noua amanare, pentru ca avocatii sa ia cunostinta de documentele depuse de Parchet la dosar.
TERMEN: 16 ianuarie 2010
Patriciu nu este prezent la proces, fiind plecat din tara. Magistratii ameninta ca vor emite un mandat de aducere pe numele sau.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Patriciu nu este prezent la proces, fiind plecat din tara. Magistratii ameninta ca vor emite un mandat de aducere pe numele sau.
TERMEN: 3 februarie 2010
Audierea lui Patriciu, amanata din nou pentru ca inculpatul Busca si-a schimbat avocatul.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Audierea lui Patriciu, amanata din nou pentru ca inculpatul Busca si-a schimbat avocatul.
TERMEN: 17 februarie 2010
Lipsesc trei inculpati (Busca, Pantis si Grama). Pentru Alexandru Busca se dispune emiterea unui mandat de aducere.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Lipsesc trei inculpati (Busca, Pantis si Grama). Pentru Alexandru Busca se dispune emiterea unui mandat de aducere.
TERMEN: 5 martie 2010
O noua amanare, in vederea atasarii la dosar a tuturor volumelor componente.
Tribunalul Bucuresti - Recuzare respinsa O noua amanare, in vederea atasarii la dosar a tuturor volumelor componente.
TERMEN: 24 martie 2010
Avocatii lui Patriciu au cerut recuzarea judecatorului, insa cererea a fost respinsa.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Avocatii lui Patriciu au cerut recuzarea judecatorului, insa cererea a fost respinsa.
TERMEN: 28 aprilie 2010
Se anunta, pentru termenul urmator, audierea unor inculpati.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Se anunta, pentru termenul urmator, audierea unor inculpati.
TERMEN: 26 mai 2010
In complet a intrat un alt judecator decat cel care judecase pana atunci cauza, asa ca s-a dispus o noua amanare.
Tribunalul Bucuresti - Amanare In complet a intrat un alt judecator decat cel care judecase pana atunci cauza, asa ca s-a dispus o noua amanare.
TERMEN: 23 iunie 2010
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Amanare Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 21 iulie 2010
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Dosarul pleaca la Curtea Constitutionala Amanare din motive procedurale.
TERMEN: 17 septembrie 2010
Instanta admite invocarea unei exceptii de neconstitutionalitate de catre avocati si decide suspendarea procesului pentru ca exceptia sa fie judecata de Curtea Constitutionala.
Instanta admite invocarea unei exceptii de neconstitutionalitate de catre avocati si decide suspendarea procesului pentru ca exceptia sa fie judecata de Curtea Constitutionala.
0 comentarii:
Trimiteţi un comentariu